วิธีตรวจสอบผู้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วและหลีกเลี่ยงตัวแทนที่ติดบัญชีดำ: ฐานข้อมูลและวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหา

I. ประเภทของคู่สัญญาที่ฉ้อโกงหรือไม่น่าเชื่อถือ

ประเภท คำอธิบาย ความเสี่ยง
ผู้ซื้อปลอม ไม่มีธุรกิจจริง ต้องการแค่เงินฝาก ขาดทุนเงินฝาก
ผู้นำเข้าเชลล์ บริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสินทรัพย์หรือประวัติ ไม่มี-ความเสี่ยงในการชำระเงิน
ตัวแทนขึ้นบัญชีดำ เคยถูกศุลกากรหรือผู้ส่งออกอื่นสั่งห้าม ยึดสินค้า ค่าธรรมเนียมสูงเกินจริง
คนกลางที่ไม่มีผู้ซื้อปลายทาง รับสินค้าของคุณไป ขายไม่ได้ ชำระเงินล่าช้าอย่างไม่มีกำหนด ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ขยายออกไป
โจรกรรมข้อมูล ใช้ชื่อบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ใช้บัญชีธนาคารต่างกัน ฉ้อโกงการชำระเงิน

ครั้งที่สอง จะตรวจสอบประวัติผู้ซื้อ/ตัวแทนได้ที่ไหน

ฐานข้อมูลระหว่างประเทศ (ฟรี)

ความครอบคลุมของฐานข้อมูล สิ่งที่ต้องตรวจสอบการเข้าถึง
รายชื่อบริษัท/บุคคลทั่วโลกที่คว่ำบาตรธนาคารโลกถูกแบนจากโครงการของธนาคารโลกทางออนไลน์ฟรี
UN Sanctions List บุคคล/หน่วยงานทั่วโลกภายใต้การคว่ำบาตรของ UN ออนไลน์ฟรี
OFAC SDN แสดงรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ใครก็ตามที่อยู่ในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ออนไลน์ฟรี
OpenSanctions Aggregated global รวมรายการคว่ำบาตรหลายรายการทางออนไลน์ฟรี

ฐานข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรม- (ชำระเงิน/ต้องเป็นสมาชิก)

หมายเหตุต้นทุนความครอบคลุมของฐานข้อมูล
หอการค้าจีนแสดงรายการต่อประเทศ ฟรีสำหรับสมาชิก ทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับแอฟริกา
ฐานข้อมูลผู้ซื้อ Sinosure ทั่วโลก รวมอยู่กับนโยบาย ต้องใช้นโยบายกับ Sinosure
Dun & Bradstreet Global $100-500 ต่อรายงาน สุขภาพทางการเงินโดยละเอียด
Creditsafe Global $50-200 ต่อรายงาน เหมาะสำหรับผู้ซื้อในยุโรป
อาลีบาบาประกันการค้าบัญชีดำผู้ซื้อแพลตฟอร์มฟรี จำกัด เฉพาะผู้ใช้อาลีบาบา

ทรัพยากรในท้องถิ่น (ดีที่สุดสำหรับแอฟริกา/ตะวันออกกลาง)

แหล่งข้อมูล วิธีการเข้าถึงสิ่งที่คุณได้รับ
ส่วนการค้าของสถานทูตจีน อีเมลหรือเยี่ยมชม รายชื่อบริษัทท้องถิ่นที่เชื่อถือได้
หอการค้าจีน (บทท้องถิ่น) เข้าร่วมเป็นสมาชิก ไดเรกทอรีสมาชิก การแบ่งปันบัญชีดำ
สำนักงานศุลกากรท้องถิ่น ผ่านตัวแทน ตรวจสอบว่าตัวแทนมีการละเมิดหรือไม่
การท่าเรือ บันทึกสาธารณะ ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนหักบัญชี
ทนายความท้องถิ่น ให้คำปรึกษาแบบเสียค่าใช้จ่าย ($100-300) การตรวจสอบประวัติทางกฎหมาย

ที่สาม ขั้นตอน-โดย-ขั้นตอนการยืนยันผู้ซื้อ

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ (ขั้นต่ำที่จำเป็น)

· ชื่อเต็มตามกฎหมายของบริษัท
· หมายเลขทะเบียน (หมายเลข RC ในไนจีเรีย หมายเลข CR ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฯลฯ)
· ที่อยู่ทางกายภาพ (ไม่ใช่ตู้ไปรษณีย์)
· ชื่อกรรมการ/เจ้าของ และหมายเลขหนังสือเดินทาง
· ชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชี
· โทรศัพท์ติดต่อ (ต้องตรงกับรหัสประเทศ)

ขั้นตอนที่ 2: การยืนยันออนไลน์ขั้นพื้นฐาน (30 นาที)

· Google ชื่อบริษัท + "หลอกลวง" หรือ "ร้องเรียน"
· ตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท – มันดูถูกกฎหมายหรือไม่?
·ยืนยันที่อยู่ผ่านมุมมองถนนของ Google Maps
· ตรวจสอบ LinkedIn เพื่อดูโปรไฟล์พนักงาน

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบเอกสาร (1-2 วัน)

· ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ไม่ใช่รูปถ่าย – PDF จากรัฐบาล)
· ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)
· ขอจดหมายอ้างอิงธนาคาร (บนหัวจดหมายของธนาคาร)
· สำหรับตัวแทน: ขอใบอนุญาตศุลกากรหรือการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 4: การยืนยันทางโทรศัพท์/วิดีโอ (1 ชั่วโมง)

· โทรวิดีโอคอลกับผู้ซื้อที่สำนักงานของพวกเขา
· ขอดูที่ตั้งทางกายภาพของพวกเขา พนักงานคนอื่นๆ
·บันทึกการโทร (ได้รับอนุญาต)
· หมายเหตุ: ผู้ฉ้อโกงมักจะปฏิเสธแฮงเอาท์วิดีโอหรืออ้างว่า "กล้องเสีย"

ขั้นตอนที่ 5: การตรวจสอบจากบุคคลที่สาม- (2-5 วัน ไม่บังคับ แต่แนะนำสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก)

· สั่งซื้อรายงาน D&B ($100-500)
· ตรวจสอบกับ Sinosure (หากผู้ถือกรมธรรม์)
· ติดต่อหอการค้าจีนในเมืองของผู้ซื้อ

IV. ธงแดง: อย่าจัดส่งหากคุณพบเห็นสิ่งเหล่านี้

ธงแดง ความหมาย การกระทำ
ผู้ซื้อรีบเร่งให้คุณจัดส่ง อาจพยายามเอาชนะการยืนยันของคุณ ช้าลง ตรวจสอบก่อน
ผู้ซื้อเสนอราคาสูงกว่าตลาด 20%+ หลอกลวงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแบบคลาสสิก ปฏิเสธหรือเรียกร้องเงินฝากที่สูงขึ้น (50%+)
ผู้ซื้อปฏิเสธแฮงเอาท์วิดีโอ ซ่อนตัวตน ยืนกรานหรือเดินจากไป
บริษัทจดทะเบียนน้อยกว่า 6 เดือน ไม่มีประวัติต้องการ 100% T/T ล่วงหน้า
ไม่มีที่อยู่จริงหรือตู้ ป.ณ. เท่านั้น บริษัทเชลล์ ขอบิลค่าสาธารณูปโภคหรือเช่า
การชำระเงินจากประเทศที่แตกต่างจากผู้ซื้อ ล่อเงินที่เป็นไปได้ ตรวจสอบคำอธิบาย ขอธนาคารของผู้ซื้อเอง
ผู้ซื้อใช้อีเมลฟรี (Gmail, Yahoo) ไม่เป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ซื้อรายย่อย แต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
พบรายงานเชิงลบก่อนหน้านี้ ความเสี่ยงที่ทราบ ห้ามดำเนินการ

V. วิธีตรวจสอบว่าตัวแทนอยู่ในบัญชีดำหรือไม่

สำหรับไนจีเรีย:

· กรมศุลกากรไนจีเรีย (NCS) รักษารายชื่อตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาต
· สอบถามตัวแทนเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียน CRFFN
· ยืนยันได้ที่: https://www.crffn.gov.ng (หรือผ่านการติดต่อในพื้นที่)
· ตัวแทนที่ขึ้นบัญชีดำมักเสนอค่าธรรมเนียมการหักบัญชี "ต่ำเกินไป" เพื่อดึงดูดธุรกิจ

สำหรับเคนยา:

·หน่วยงานสรรพากรเคนยา (KRA) ดูแลทะเบียนตัวแทน
·ขอ KRA PIN และหมายเลขใบอนุญาตศุลกากร
· ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ KRA หรือสมาคมนายหน้าศุลกากรท้องถิ่น

สำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:

·กรมศุลกากรดูไบรักษารายชื่อตัวแทนหักบัญชีที่ได้รับการรับรอง
·ขอรหัสศุลกากรดูไบของตัวแทน
·ตรวจสอบผ่านพอร์ทัล Dubai Trade (ต้องลงทะเบียน)

วิธีการทั่วไป:

· สอบถามตัวแทนสำหรับการอ้างอิง 3 รายการ (ผู้ส่งออกจีนล่าสุดที่ใช้)
· ติดต่อข้อมูลอ้างอิงเหล่านั้นโดยตรง
· สอบถามการท่าเรือหรือผู้ดำเนินการท่าเรือว่าตัวแทนมีการละเมิดหรือไม่

วี. ตัวอย่างอีเมล์ยืนยันถึงหอการค้า

"เรียน หอการค้าจีนใน [เมือง ประเทศ] ฉันเป็นผู้ส่งออกรถยนต์มือสองจากประเทศจีน ก่อนที่จะจัดส่งให้กับผู้ซื้อ ฉันต้องการตรวจสอบบริษัทต่อไปนี้:

ชื่อบริษัท: [ชื่อ]
เลขทะเบียน: [หมายเลข]
ผู้ติดต่อ: [ชื่อ]
โทรศัพท์: [หมายเลข]

คุณมีบันทึกหรือข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับบริษัทนี้หรือไม่? มีการร้องเรียนใด ๆ ต่อพวกเขาหรือไม่? ความช่วยเหลือของคุณจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก ฉันยินดีจ่ายค่าบริการหากจำเป็น"

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาตรการคุ้มครองสัญญา

แม้หลังจากการตรวจสอบแล้ว ให้ป้องกันตัวเองตามสัญญา:

"ผู้ซื้อรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงการลงทะเบียนบริษัท ที่อยู่ทางกายภาพ และรายละเอียดทางธนาคาร นั้นเป็นความจริงและถูกต้อง ข้อความอันเป็นเท็จใด ๆ จะถือเป็นการฉ้อโกง และผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา ยึดเงินมัดจำ และดำเนินการทางกฎหมาย